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中国南方航空股份有限公司日常关联交易公告 图片

发布时间:2020-01-15 02:21:19 阅读: 来源:缠绕膜厂家

中国南方航空股份有限公司日常关联交易公告

); 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国南方航空股份有限公司(“南航”、“本公司”)章程规定,南航董事会于2015年5月4日以董事签字同意方式,一致通过以下议案:一、审议批准南航与中国南航集团财务有限公司(“南航财务”)签署《的补充协议》,同意修改2013年11月8日双方签订的《金融服务框架协议》中的部分条款,将原协议中第八条(“交易上限”)第1款内容修改为“本协议各方当事人一致同意,自本协议生效之日起,甲方任一日在乙方的存款余额(包括应计利息)不得超过80亿元人民币,任一日乙方提供贷款服务的余额(包括利息支出总额)亦不得超过上述同等水平”,补充协议的到期日为2016年12月31日;二、授权公司执行董事签署相关协议;三、提请公司股东大会审议上述事项。

应参与审议董事7人,实际参加审议董事7人。经董事审议,一致同意上述议案,其中由于中国南方航空集团公司(“南航集团”)为南航财务和本公司的控股股东,关联董事司献民先生、袁新安先生、杨丽华女士回避对于议案的表决。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。按照上市地上市规则,此项关联交易需提交本公司股东大会审议。

本公司与南航财务于1997年5月22日签订了首份《金融服务框架协议》,由南航财务向本公司提供存款、贷款业务和其他金融服务。其后,根据上海证券交易所和香港交易所上市规则的相关要求,本公司与南航财务多次续签《金融服务框架协议》。本公司与南航财务于2013年11月8日续签的《金融服务框架协议》约定:本公司及其下属子公司(“本集团”)任一日在南航财务的存款余额(包括应计利息)不得超过60亿元人民币,南航财务任一日向本公司提供贷款服务的余额(包括利息支出总额)亦不得超过上述同等水平,就其他金融服务向南航财务支付费用的年度总额不得超过人民币500万元。协议的有效期从2014年1月1日至2016年12月31日。

鉴于本公司近年来业务发展以及货币资金存量的快速增长,为更好地满足本公司生产经营的需要,本公司与南航财务于2015年5月4日签订《的补充协议》,同意将2013年签订的《金融服务框架协议》协议中第八条(“交易上限”)第1款内容修改为“本协议各方当事人一致同意,自本协议生效之日起,甲方任一日在乙方的存款余额(包括应计利息)不得超过80亿元人民币,任一日乙方提供贷款服务的余额(包括利息支出总额)亦不得超过上述同等水平” 。

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